✓ Бесплатное размещение до пяти вакансий на месяц

✓ Бесплатный доступ к базе резюме

✓ Быстрое закрытие вакансий линейного персонала

✓ Недорогие тарифы для крупных работодателей и агентств





Специалист в области финансового мониторинга - вакансия 7534977

ООО Локомотивные технологии


Дата обновления: 13.11.2019

Город: Москва

Отрасль: Бухгалтерия и финансы

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:



Должностные обязанности:

- проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев в целях противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- выявление (мониторинг) операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- подготовка и представление в уполномоченный орган – ФСФМ России сведений в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001;
- консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов.


Наши ожидания:

- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Знание 115-ФЗ от 07.08.2001, законодательства и нормативных актов в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Внимательность, системность, ответственность, коммуникабельность;
- В сопроводительном письме прошу указать цель 115-ФЗ.



Условия работы:

- Работа в ЛокоТех-Лизинг (ст. метро Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар)
- Внешнее совместительство 0,4 ставки (16 часов в неделю)
- Оклад 25000 gross (0,4 ставки)




Контактные данные:

Чтобы связаться с работодателем, вам необходимо войти на сайт.

Форма входа находится в верхнем меню справа. Если вы еще не регистрировались, вам необходимо зарегистрироваться в качестве соискателя.

Вакансии партнеров